董事會及高級管理層

關於本集團

董事會

執行董事

黃耀雄先生

62歲,於二零一五年十二月三日獲委任為本公司執行董事及行政總裁。彼亦獲委任為本公司授權代表、常務委員會主席及薪酬委員會成員。黃先生主要負責本集團之策略規劃及整體管理和監管業務營運。彼亦為本集團大部分附屬公司之董事。黃先生於二零零四年二月加入宏安,擔任宏安物業發展部(銷售及營銷)總經理至二零零八年二月。彼其後於二零零八年二月十三日至二零一五年七月十日期間出任易易壹金融集團有限公司((「易易壹」),為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司)之董事,期間彼負責中國物業發展、銷售及市場推廣。

黃先生於二零一三年十二月再次加入宏安,出任物業發展部(銷售及營銷)總監。黃先生於物業發展、租賃、銷售及市場推廣方面擁有超過三十一年經驗。彼於商用及住宅物業(尤其是香港物業市場)之物業收購、投資及發展方面擔任要職。加入宏安前,黃先生曾於著名大規模地產發展商擔任多個高級職位。

鄧灝康先生

31歲,於二零一五年十二月三日獲委任為本公司執行董事。彼亦獲委任為本公司常務委員會及提名委員會成員。鄧先生主要負責本集團業務之整體管理及監管業務營運,包括監督物業銷售及租賃、資產管理及投資,以及短期至長期發展之策略規劃。

鄧先生於物業及土地事務擁有逾七年經驗。加入本公司前,鄧先生於二零一一年一月擔任宏安助理總經理,集中收購香港物業,累積物業發展、管理及投資業務方面之經驗。通過本公司薪酬委員會及董事會於二零一八年三月十二日之議決,本公司於二零一八年三月十二日與鄧先生訂立經修訂服務協議,確認於截至二零一八年三月三十一日止年度,彼有權獲取年度表現花紅,以本集團除稅後經審核綜合溢利淨額之1.0%作基準,最高為彼18個月之基本每月薪金。鄧先生畢業於華盛頓大學,持有工商管理文學士學位。鄧先生為中國人民政治協商會議河南省委員會常務委員會委員。

非執行董事

陳振康先生

54歲,於二零一五年十二月二十三日獲委任為本公司非執行主席。於本集團上市之前,陳先生已自一九九七年三月起擔任宏安之執行董事。彼亦獲委任為本公司授權代表、提名委員會主席和薪酬委員會成員。

陳先生主要負責制訂本集團之整體策略及整體公司發展方針。彼亦為宏安之董事總經理、位元堂之執行董事、易易壹之董事總經理兼主席,以及中國農產品交易有限公司之行政總裁兼主席,上述所有公司均為聯交所主板上市。陳先生畢業於香港理工大學,持有會計文學士學位。彼獲認許為英國特許公認會計師公會資深會員及獲認許為香港會計師公會會員。

獨立非執行董事

李永森先生

61歲,於二零一六年三月十七日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦獲委任為本公司審核委員會主席及薪酬及提名委員會成員。

李先生於一九八六年四月獲認許為英國特許公認會計師公會之會員,其後於一九九一年四月成為資深會員。彼亦於一九八六年五月獲認許為香港會計師公會會員,其後於一九九三年十二月獲認許為資深會員。彼於一九九九年一月獲認許為香港稅務學會之資深會員及於二零零八年一月獲認許為香港董事學會會員。李先生在審計、會計、稅務、財務管理及公司秘書方面積逾三十一年經驗。李先生曾任職於國際會計師事務所,及 於多間公司擔任集團財務總監之高級職位。彼目前亦為聯交所主板上市公司新疆新鑫礦業股份有限公司之獨立非執行董事,及分別擔任於聯交所主板上市公司上海復旦微電子集團股份有限公司及中國國家文化產業集團有限公司及於聯交所GEM上市公司中國生命集團有限公司之公司秘書。

宋梓華先生

72歲,於二零一六年三月十七日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦獲委任為本公司審核、薪酬及提名委員會成員。彼於測量業擁有逾三十一年之豐富經驗。

宋先生於一九七二年十一月獲選為英國皇家特許測量師學會之專業會員、於一九九七年三月成為香港測量師學會資深會員、於一九八九年四月成為新加坡測量師及估價師學會會員、於一九八四年四月獲認可為英國特許仲裁師學會會員。宋先生於一九八四年十月至一九九零年七月期間獲委任為新加坡政府房屋發展局之行政產業主任,彼其後於一九九零年八月至一九九二年三月期間擢升至高級產業主任。宋先生其後分別於一九九二年及一九九六年在香港成立羅迅國際集團有限公司及羅迅測計師行有限公司及目前為羅迅測計師行有限公司之董事。

梁家棟博士測量師

69歲,於二零一六年三月十七日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦獲委任為本公司薪酬委員會主席及審核及提名委員會成員。彼曾於一九七七年一月至一九七八年六月任職香港政府地政署,自八十年代起,彼任職於多間知名物業發展商及一間香港頂尖測量公司,梁博士透過過往之就業資歷於房地產及酒店行業擁有逾四十一年經驗。

於一九九四年,梁博士創辦置梁行房地產顧問國際有限公司,而彼目前為置梁行集團公司一名董事。於二零一二年十二月至二零一七年六月期間,梁博士亦曾任南華集團控股有限公司(於聯交所主板上市)及南華資產控股有限公司(前稱南華置地有限公司)(於聯交所GEM上市)之獨立非執行董事。梁博士透過遙距學習於二零零二年十一月取得Empresarial University(安培純澳大學*)工商管理哲學博士學位、於二零零四年十一月取得香港理工大學國際房地產理學碩士學位(成績優異)及於一九七六年十二月取得香港中文大學崇基書院社會科學經濟及工商管理(榮譽)學士學位。梁博士為香港註冊專業測量師(產業╱規劃及發展╱物業設施管理),註冊日期分別為二零零六年一月(產業)及二零一四年四月(規劃及發展及物業設施管理)。彼亦於二零一二年二月獲認許為香港測量師學會資深會員及於二零零八年六月獲認許為英國皇家特許測量師學會資深會員及於一九八五年十一月獲認許為香港地產行政師學會資深會員。彼現為香港測量師學會高級副會長、測量師註冊管理局主席、香港房屋協會審核委員會委員、香港特別行政區上訴審裁團成員、民政事務總署大廈管理糾紛顧問小組成員及規劃署土地及建設諮詢委員會規劃小組委員會委員。

高級管理層

楊耀民先生

為本集團工料測量總監。楊先生負責管理本集團各項物業之發展,並整體負責對成本控制以及建造工程質量監控之各方面的工作。楊先生於香港理工大學取得管理理學碩士學位。彼於一九九二年五月獲認許為英國特許建造學會會員,並於二零零八年十一月獲選為英國皇家特許測量師學會成員。楊先生於房地產行業擁有豐富經驗,並活躍於物業發展行業超過三十二年,其中十一年之經驗由服務一家在香港上市之主要物業發展商獲得。

程德韻女士

為本集團物業發展部總經理。彼於二零零四年十一月於香港科技大學取得工商管理(企業營銷及管理)學士學位。彼於房地產業擁有逾十三年經驗。於二零一六年加入本集團前,程女士於二零零八年加入宏安及擔任宏安之助理總經理(銷售及營銷)。

蔡鴻銘先生

於二零一七年加入本集團並擔任地盤管理部總經理。蔡先生負責管理本集團物業發展項目之工程項目進度及質量保證。蔡先生於香港城市大學取得建築測量理學學士學位。彼於建築行業擁有逾二十年經驗。

葉樹培先生

為本集團法律顧問。葉先生於香港城市大學取得法律學榮譽學士學位。彼自一九九六年十二月起成為香港執業律師。於二零一六年加入本集團前,葉先生自二零零五年起於宏安任職。

陳昌成先生

本公司項目規劃部總監。陳先生負責管理我們物業發展的規劃、設計及工程。陳先生於一九九三年獲得香港大學學士(建築學)學位,並於一九九六年獲得香港大學建築學碩士學位。彼是香港註冊建築師、香港建築師學會會員,及屋宇署認可人士名冊上的認可人士(建築師名單)。彼亦獲得中華人民共和國一級註冊建築師資格。陳先生在物業發展項目方面擁有逾20年的經驗。於二零一六年加入本集團之前,彼是一家建築師事務所的董事。

黃靜嫻女士

為本公司之財務總監及公司秘書。黃女士負責本集團的會計及財務職能、內部監控及秘書事務。彼於一九九五年十一月畢業於香港科技大學,持有工商管理(金融)學士學位。彼為美國註冊會計師協會會員。

於二零零八年加入宏安前,由一九九五年至二零零零年,黃女士於知名國際會計師行任職,彼負責就上市發行人進行審核。其後,於二零零零年至二零零七年期間,黃女士分別加入亞洲匯商網絡有限公司及安寧控股有限公司(一間於主板上市的公司),彼負責該等公司的財務管理及申報事宜。黃女士於二零零八年加入宏安,期間,除財務管理及申報事宜外,黃女士亦參與編製宏安的監管公佈及通函。黃女士負責制定內部監控制度,並監督多宗企業交易,確保符合上市規則及收購守則。黃女士在過去10年工作期間定期出席各類有關企業管治、會計及財務匯報、上市規則及香港公司法的培訓課程。